经济低迷，许多大马人眼看每月入不敷出，为求赚多一点钱，纷纷一头栽进非法金钱游戏（Money game）及炒汇行列，使到不获执照却经营此类生意的商家，在短短几年内飙升。
为了避免民众遭到欺诈，马来西亚国家银行（Bank Negara）把未获得国行授权或批准经营的公司列入金融消费者警惕名单（Bank Negara Financial Consumer Alert）。
最新加入到消费者警惕名单的公司是UK Trade Online、Net Trade Global Trading Sdn Bhd、Waheed Ventures、New Tycoon Plus。目前国家银行一共把超过448家公司列入黑名单。
在2013年金融服务法令下，参与非法金融活动的个人或企业，可被判监禁不超过10年和罚款不超过5000万令吉。
如果你不确定你所参加或投资的公司是否合法，你可以浏览国家银行的官网查询金融消费者警惕名单（Bank Negara Financial Consumer Alert）。
新加入警示名单的公司
1. UK Trade Online
2. Net Trade Global Trading Sdn Bhd
3. Waheed Ventures
4. New Tycoon Plus
