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国行再把11家公司列金融警示名单

经济低迷,许多大马人眼看每月入不敷出,为求赚多一点钱,纷纷一头栽进非法金钱游戏(Money game)及炒汇行列,使到不获执照却经营此类生意的商家,在短短几年内飙升。

这些公司主要都涉及非法金钱游戏(Money game)和炒汇活动,包括非法外汇交易、未经授权的集资活动、假彩票、预付金诈骗(Advance Fee Fraud)、快速致富、网络投资骗案、非法使用信用卡和转账卡,及滥用国行高官衔头及名字行骗等。


为了避免民众遭到欺诈,马来西亚国家银行(Bank Negara)把获得国行授权或批准经营的公司列入金融消费者警惕名单(Bank Negara Financial Consumer Alert)。

马来西亚国家银行于9月20日再新增11家公司进入金融消费者警惕名单,这些公司和网站是未获得国行授权或批准经营相关活动。。这意味着目前共有405家公司和网站被国行列入警示名单。

在2013年金融服务法令下,参与非法金融活动的个人或企业,可被判监禁不超过10年和罚款不超过5000万令吉。


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最新被列入《金融消费者警示名单》的11家公司如下:

1. Ezy Save Trading - (PG0216560 - V)

2. V Sim Marketing - (002283635 - U)

3. V Save FX Trading - (002482098 - K)

4. Smarthink Trading - (001973331 - M)

5. Strategic Solution (Golden Group International Limited)

6. CryptoDaily Investment Packages

7. Jutawan Apps

8. Jalur Gemilang Maju Enterprise - (SA 0412058 - U)

9. Gemilang Jalur Pintar Enterprise

10. Applikasi Duit

11. Asset Growth Solution Enterprise - (002552148- K)

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