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国家银行更新金融警示名单,再多2家公司

MBI与Mface国际有限公司被国家银行列入《金融消费者警示名单》!

国行再度更新其《金融消费者警示名单》,将 MBI 与 Mface 国际有限公司一同列入名单中,目前共有302间公司或网站被列入名单中,而仅仅5月份就有高达10间公司或网站入榜。

国行指出,被列入名单的公司或网站,均未获得国行在相关法律与条规下授权或批准营运,而国行未来将定期更新警示名单,以让公众得以参考。


根据资料,MBI 自称为国际集团,而旗下子公司包括社交平台Mface,用以进行虚拟币(M币)的交易,其创办人为张誉发,在2010年期间曾因身为红岛咖啡连锁店执行董事而被提控上庭。

不仅如此,MBI也曾先后遭中国、台湾与泰国媒体批评涉及传销诈骗,当中泰国警方更曾在2016年1月下旬,突击MBI在宋卡的一个地方办公室,起获高达8千300万泰銖(约1千万令吉)现金。

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