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国家银行把281家公司列入金融消费者警惕名单

非法传销计划、黄金炒作活动继续在国内延烧!马来西亚国家银行(Bank Negara)再把4家无牌经营的公司列入国家银行的金融消费者警惕名单内!

根据国行官网,最新有4家公司于2017年1月9日被列入金融消费者警惕名单,使至今违规公司或网站增至281家。

这4家被列入警愓名单的公司或网站,包括3家合法注册公司,但他们都没有获得国行批准或业务未获得授权执照(Unlicensed activities):

1. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U)

2. Dinar Dirham Global

3. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X)

4. Xcelent Job Trading (001971755P)

这4家公司业务主要以多层传销手法,集资投资在黄金或通话加额卡,有者没有具体业务,只打着成为区域企业家的口号。而且4家公司中,其中2家皆以马来文为网页媒介语,明显冲着国内庞大的马来社群市场而来。





在最新281家违规公司中,以无牌经营的非法公司佔大多数,达到162家或佔57.7%,非法外汇交易公司有64家或22.8%,黄金投资公司有55家或佔19.6%。





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