Kuyhwon Tay Kuyhwon Tay Author
Title: 国家银行最新警示公司名单(Consumer Alert)
Author: Kuyhwon Tay
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行情越差,诈骗集团非法投资生意越火红! 经济低迷,许多大马人眼看每月入不敷出,为求赚多一点钱,纷纷一头栽进非法金钱游戏(Money game)及炒汇行列,使到不获执照却经营此类生意的商家,在短短两...
行情越差,诈骗集团非法投资生意越火红!

经济低迷,许多大马人眼看每月入不敷出,为求赚多一点钱,纷纷一头栽进非法金钱游戏(Money game)及炒汇行列,使到不获执照却经营此类生意的商家,在短短两年半内飙增127家或85%,即从2014年5月的150家,暴增至目前的277家,相等于每月平均有4.38家非法公司遭列入警示名单。

根据《中国报》蒐集资料分析,及对比国家银行提供的最新消费者警示(Consumer Alert)名单,未在国行管辖相关法令下获准营业的公司,两年半内激增127家。

这些公司主要都涉及非法金钱游戏(Money game)和炒汇活动,包括非法外汇交易、未经授权的集资活动、假彩票、预付金诈骗(Advance Fee Fraud)、快速致富、网络投资骗桉、非法使用信用卡和转账卡,及滥用国行高官衔头及名字行骗等。

一名不愿具名的国行公关回覆《中国报》的提问时指出,国行从未停止反诈骗宣导工作,也通过媒体报导以提高民众的意识,却仍有许多人会在有意识及无意识下,坠入诈骗集团的圈套,目的只是为了赚“快钱”。

自2014年5月至2016年9月22日,短短2年多或29个月内,遭国家银行列入消费者警示名单中的公司数量,激增了85%或127家,相等于每月平均有4.38家非法公司遭列入警示名单。





单单今年首8个月,便有30家违规公司遭列入警示名单,意味今年内,平均每个月有3.75家公司入榜(看表1)。

最新警示名单中,以无牌经营(Unlicensed activities)的非法公司佔大多数,达到158家或佔57%;涉及非法外汇交易公司有64家或23%、及黄金投资公司有55家或佔20%。




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